社交软件里主动教你赚钱的美女小姐姐很可能是骗子

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12月26日上午,湖南省公安厅召开新闻发布会,发布“2018.1.19”特大电信网络欺诈案件相关信息。12月4日,经过近一年的挖掘,“2018.1.19”特大电信网络欺诈案成功结案,该案主要由郴州市临武县公安局调查。此案是郴州市开展反电信网络欺诈专项斗争以来,涉案罪犯人数最多、涉案金额最大的典型电信欺诈案件。

12月26日上午,湖南省公安厅举行新闻发布会。

84人诈骗团伙的涉案金额超过600万元。

据报道,警方破获了曹和黄为首的超大型电信网络诈骗集团,抓获84名嫌疑人,起诉51人,涉案金额超过600万元,直接侦破100多起案件,并破获7个以公司名义进行诈骗的诈骗集团。

今年1月,临武县公安局刑侦大队的警察接到了公众的报警,称他们在网上社交平台上与一名女子发生了网上恋情。这名女子后来以“开网店投资”为由骗走了她16,000多元。经过半个月的分析和判断,警方获得了各种证据和数据,发现嫌疑人的犯罪地点在郴州市,很可能涉及更广泛的帮派相关违法犯罪活动。

欺诈集团(别名“湖南陈静信息技术有限公司”)所在的“办公室”。(警方材料截图)

随后,临武县公安局派出主管人员进行专项调查,最终在郴州市两栋大楼内找到诈骗团伙的主要犯罪窝点,即“湖南鸿恒信息技术有限公司”和“湖南陈静信息技术有限公司”

1月19日,40多名警察逮捕了该犯罪团伙,当天逮捕了53名嫌疑人。然而,幕后的主要罪犯曹和黄听到这个消息后逃走了。

打着“公司”的幌子骗取网店联盟费

“打着成立信息网络公司的幌子,招募社会闲散成员,假扮年轻漂亮的女性,在各种社交应用或在线平台上发布约会信息。”临武县副县长兼公安局局长许王勇说,嫌疑人和受害人已经建立了男女关系。他还透露,他有一个兼职的网上商店,并获得了大量利润,从而诱使受害者支付数千元建立一个网上商店。

像其他普通企业一样,“鸡汤”口号也张贴在这个公司化诈骗团伙的办公室里。

开设网上商店后,犯罪嫌疑人假扮成买家在受害者的网上商店下订单,然后以“支付购买价格、升级商店、建立协会”等为由要求受害者继续付款。在骗取受害者一大笔钱后,他不再关心受害者了。

用于欺诈的演讲技巧摘录。

临武县公安局刑侦大队警官陶涛告诉记者,犯罪嫌疑人曹谋超等人已经成立了信息咨询公司,并已在工商部门依法注册。这两个主要的窝点位于郴州市中心繁华的写字楼里。公司分工明确,组织完善。“长期以来,他们打着在网上交友的幌子,用合法身份掩盖非法犯罪,用手机如何赚钱,然后为他人开设网上商店,从而专攻犯罪手段。”

受害者的转移记录。

随着这个犯罪集团成员的增加,公司的规模不断扩大。在招商引资的名义下,主犯们分成了其余6个“分支”,遍布郴州北湖、宜章、资兴等地。

欺诈“表现”。

受害者大多是国内外的单身年轻人。

作为受害者之一,陕西省神木县的乔某不仅被骗走了全部生活费,还被骗走了通过互联网借款,损失超过2万元。上海的小董被骗存了2万多元回家过年。根据警方掌握的信息,每个受害者被骗的钱少至几千元,多至四万至五万元。

警察没收了用于犯罪的电脑主机。

在这种情况下,大部分受害者是25-35岁的单身青年男子,总数超过200人,覆盖全国20多个省市,包括广东、河南甚至海外新加坡。

微信好友送来“赚钱机会” 北流一妇女被骗4万元

一个诈骗团伙通过微信和朋友获得了受害者的信任,然后以商业伙伴关系为由诈骗受害者的钱财。经过认真调查,北流市公安局灵城派出所成功破获该犯罪团伙,抓获两名犯罪嫌疑人,追回为受害人骗取的4万元。10月22日,警方将追回的4万元返还给受害者邓谋芳。

案例:中年妇女骗取了她所有的“财产”

9月18日晚,一名女子跌跌撞撞地走进灵城派出所值班室,大声哭了一会儿,失去知觉一会儿,拍着胸口,不停地说,“她所有的财产都被骗了。如果她丈夫知道他会杀了我,请帮助我。”值班副主任冯玉和警官李益民非常重视此案。在安抚这些女性的同时,她们向导演杨广庆报告了此案。后来,在冯玉耐心询问后,他得知该女子前来报警,并声称9月10日,她因在北流市怡君咖啡厅门口做木材生意而被骗取4万元。

调查:警方连夜锁定嫌疑人

这个案子非常严重。冯玉和李益民立即开始调查,获取犯罪现场周围的监控录像,用手机如何赚钱,并走访了周围的人...经过几天不分昼夜的连续战斗,警方反复对比分析了大量监控录像,并走访了100多人。犯罪嫌疑人的蛛丝马迹浮出水面。最后,嫌疑人李茅台(来自陆川县)、胡牟新(来自北流市安贞菜王村)和胡某团(来自北流市,已逃脱)成为目标。

9月19日凌晨2点,冯玉和李益民通过进一步调查得知,嫌疑人李慕涛和胡慕鑫正在北流市的一所出租屋出没。冯玉和李益民冲进城里一所租来的房子,逮捕了仍在做梦的李慕涛和胡慕馨(女)。

侦破犯罪:一个“赚钱机会”送到你家门口,骗走4万元

经过调查:犯罪嫌疑人胡某团(在逃)、李茅台和胡某事先已经合谋。9月11日,嫌疑人胡某团在微信上以“老三”的昵称将受害者邓谋芳添加为好友。通过聊天获得受害者邓谋芳的信任后,他说他的朋友李慕涛和胡谋新从事二手车业务。最近,他们从事“边远地区”的工作。梧州还有3000亩林区。他们计划先卖掉300亩林区,收入约7080万元。然而,他们不得不在早期使用挖掘机修路,这将花费20万元。胡某集团与受害者邓谋芳讨论,每人约10万元,并要求邓谋芳先凑4万元。胡某集团帮助邓某方出了6万元,赚到钱的时候每个人都分了钱。9月18日17: 00,在刘备市姜妍路沙街口的怡君咖啡厅,邓谋芳相信了这一点,并把4万元交给了犯罪嫌疑人胡谋新和李慕涛。邓和胡回到了北流宾馆。胡向邓索要500元作为介绍费。三名嫌疑犯拿到钱后,消失得无影无踪。

犯罪嫌疑人李慕涛、胡慕鑫等人供认了上述犯罪事实。经过进一步努力,警方成功为邓谋芳追回了4万元。

目前,嫌疑人李慕涛和胡慕信已被刑事拘留,并正在对嫌疑人胡慕团进行密集追捕。此案仍在进一步处理中。

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